公司治理


本公司之董事、監察人含2名女性、7名男性;分別在電子零組件或周邊產品業、機電業、橡膠業、塑膠業、銀行業、證券業、電信業及創投業等,具有行銷企劃、經營管理、領導決策、產業知識、財務會計之專業經驗與素養。




•董事(含獨立董事)及監察人資料(1)

職 稱

(註一)

國籍

或註

冊地

 

性別

()

日期

任期

初次

選任

日期

(註二)

選任時持有股份

現在持有股份

配偶、未成年子女現在持有股份

利用他人名義持有股份

主要經(學)歷(註三)

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人

股數

持股比率

(%)

 

持股比率(%)

 

持股比率(%)

持股比率(%)

 

姓名

關係

 

董事長

臺灣

余清松

107.06.19

3

88.11.06

11,799,516

16.90

14,155,046

16.37

773,431

0.89

3,151,000

3.64

大同工學院工商管理系畢

 

泰碩電子(香港)有限公司 董事

世窗電子(香港)有限公司 董事

TAISOL ELEC. JAPAN 董事

衡國企業()公司 董事長

-

-

-

 

 

臺灣

林展列

107.06.19

3

102.04.22

-

-

104,000

0.12

-

-

-

-

台南高工機械工程科

萬旭電業股份有限公司 總經理

萬旭電業股份有限公司 董事

萬旭電業股份有限公司 顧問

萬旭電業股份有限公司 董事

胡連精密股份有限公司 獨立董事

鈺邦科技股份有限公司 監察人

TAISOL ELEC. JAPAN 董事

蘇州泰碩電子有限公司 董事

泰碩電子()公司 董事/營運長

泗陽泰碩電子有限公司 董事兼法人代表

-

-

-

 

 

臺灣

梁竣興

107.06.19

3

107.06.19

38,000

0.05

98,813

0.11

-

-

-

-

東海大學經濟系

信邦電子()公司 總經理/營運長/顧問

東莞泰碩電子有限公司 董事

泰碩電子()公司 總經理

泗陽泰碩電子有限公司 董事

-

-

-

 

 

日本

蘆原錦吾

107.06.19

3

107.06.19

-

-

-

-

-

-

-

-

中興大學地政系

信邦電子()公司 董事

Oriental Computer Inc.  President

-

-

-

 

獨立

董事

臺灣

張文添

107.06.19

3

102.04.22

(4)

-

-

-

-

-

-

-

-

文化大學企業管理研究所碩士

交通銀行副理

泰豐輪胎()公司 副總經理兼發言人

寶華銀行協理、研發處長、管理部經理、祕書處長

文化大學、逢甲大學 兼任講師

實踐大學企管系 兼任講師

李洲科技()公司 獨立董事

-

-

-

 

獨立

董事

臺灣

曾天運

107.06.19

3

107.06.19

-

-

-

-

-

-

-

-

中興大學科技法律研究所碩士

冠軍建材股份有限公司 財務副總

萬泰科技股份有限公司 財務副總

大哲聯合會計師事務所 合夥會計師

中華民國仲裁協會 仲裁人

萬旭電業股份有限公司 薪酬委員

-

-

-

 

獨立

董事

臺灣

陳志弘

107.06.19

3

107.06.19

-

-

-

-

-

-

-

-

大同工學院事業經營系

東南水泥股份有限公司

副董事長室特別助理/

駐廠董事室主任兼品保部經理/高雄廠行政副廠長/高雄廠廠長/駐廠董事長室特別助理

澎湖有線電視股份有限公司 總經理

-

-

-

 

監察人

臺灣

謝君山

107.06.19

3

102.04.22

(5)

1,205,197

1.73

1,571,276

1.82

288,466

0.33

-

-

省立台南高級工業職業學校

原價屋電腦有限公司 顧問

泰碩電子股份有限公司 董事

-

-

-

 

監察人

臺灣

林千雅

107.06.19

3

104.05.15

(6)

1,818,316

2.60

2,074,321

2.40

-

-

-

-

文化大學土地資源學系畢

富邦證券 財務部襄理

隆昕實業股份有限公司

財務部襄理

-

-

-

 

監察人

臺灣

張敏君

107.06.19

3

102.07.05

-

-

-

-

-

-

-

-

台大商學院國際企業組碩士

宏達電子HTC日本分公司社長/

全球行銷處處長

拓連科技股份有限公司 營運長

-

-

-

 


•董事(含獨立董事)及監察人資料(2)

    條件

姓名

(1)

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形(註2

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

余清松

-

-

v

 

 

 

v

v

v

v

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v

v

林展列

-

-

v

 

 

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v

v

1

梁竣興

-

-

v

 

 

v

v

v

v

v

v

v

v

蘆原錦吾

-

-

v

 

 

v

v

v

 

v

v

v

v

張文添

v

-

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

1

曾天運

-

v

v

v

v

v

v

v

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v

v

v

v

陳志弘

-

-

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

謝君山

-

-

v

v

v

 

v

v

v

v

v

v

v

林千雅

-

-

v

 

v

 

v

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v

張敏君

-

-

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一、本公司依107年董事會通過之「董事及經理人績效評估辦法」,於每年定期辦理董事會及其成員之績效評估。

二、上述績效評估辦法之合宜性需每年定期檢討。

三、董事會績效評估之衡量項目為下列五大面向:

1. 對公司營運之參與程度。

2. 提升董事會決策品質。

3. 董事會組成與結構。

4. 董事的選任及持續進修。

5. 內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目為下列六大面向:

1. 公司目標與任務之掌握。

2. 董事職責認知。

3. 對公司營運之參與程度。

4. 內部關係經營與溝通。

5. 董事之專業及持續進修。

6. 內部控制。

四、歷年度評估結果:

107年度 董事會自評

          衡 量 項 目

        評 估 結 果

對公司營運之參與程度

           良 好

提升董事會決策品質

           良 好

董事會組成與結構

           良 好

董事的選任及持續進修

           良 好

內部控制

           良 好

107年度 董事會成員自評

董事姓名

余清松

林展列

林孟逸

林美珍

張文添

張漢明

蘇俊中

評核項目

評核結果

評核結果

評核結果

評核結果

評核結果

評核結果

評核結果

公司目標與任務之掌握

1

董事已充分了解公司的核心價值觀(紀律、使命、願景等理念)

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

2

董事已充分了解董事會設定之公司所有策略性目標並充分參與決策。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

3

董事已充分了解公司所處產業之特性及風險。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

同意

同意

董事職責認知

4

董事已充分了解董事的法定義務。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

5

董事(含新任董事)已充分了解其職責及熟悉公司運作及環境。

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

非常同意

同意

6

董事已充分了解執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊,需遵守之保密義務。

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

非常同意

同意

7

公司董事成員已了解因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法,或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴之規範。

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

非常同意

同意

對公司營運之參與程度

8

董事積極出席董事會(不含委託出席,出席率達80%以上)

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

9

董事於董事會前已事先瞭解及閱讀會議資料。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

10

董事在董事會上對於議案已提出具體建議。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

同意

同意

11

董事收受會議紀錄時皆閱讀並了解其內容。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

同意

同意

12

董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業已清楚瞭解。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

同意

同意

13

董事已充分了解董事兼任之規範及職責。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

內部關係經營與溝通

14

董事與經營團隊互動情形良好。

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

同意

同意

15

董事與其他董事成員有良好的溝通

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

同意

同意

16

董事與簽證會計師溝通及交流情形良好。

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

同意

同意

17

董事於決策前能提供充分的資訊,並提供客觀的判斷及建議。

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

同意

同意

18

董事已充分了解公司有正式或非正式管道提供營運等相關產業資訊並提供與利害關係人進行交流之方式。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

普通

同意

同意

董事之專業及持續進修

19

董事已充分具備董事會決策執行所需的專業。

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

同意

同意

20

董事已達成每年應進修時數6小時。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

同意

同意

21

董事已持續進修多元化之課程,並強化其專業知識與技能,包含公司治理相關課程。

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

同意

同意

內部控制

22

董事已充分了解相關議案需董事利益迴避,且已自行迴避。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

同意

同意

23

董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。

非常同意

非常同意

非常同意

非常同意

同意

同意

同意

24

董事已充分了解及監督公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形。

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

同意

同意

25

董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險,並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論。

非常同意

非常同意

同意

非常同意

同意

同意

同意